Convocator / SIDERTRANS Călărași
CONVOCARE SIDERTRANS SA cu sediul in Calarasi, str. Munteniei nr.4, jud. Calarasi, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Calarasi sub nr.J51/713/1994, CIF.RO6362999, tel/fax 0242331979, email office@sidertrans.ro, prin administratorul unic Dobre Stefania-Puicuta, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19/05/2025, ora 10, la sediul societatii din Calarasi, str. Munteniei nr. 4, sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi :
Pct.1 Aprobarea radierii obiectului de activitate si declararea obiectului principal de activitate conf. CAEN rev.3 ;
Pct.2 Aprobarea rascumpararii de catre emitent a unui pachet de actiuni în conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Pct.3 Aprobarea reducerii capitalului social, cu actiunile rascumparate de catre emitent, de la actionarii societatii.
Pct.4 Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii conform celor ce o sa fie hotarate la punctul 1,
si
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19/05/2025, in acelasi loc, la ora 14,00 , cu urmatoarea ordine de zi :
Pct.1 Aprobarea reinnoirii mandatului administratorului unic societatii pentru o perioada de patru ani.
Pct.2 Aprobarea reinnoirii mandatului cenzorilor societatii pentru o perioada de trei ani .
Pct.3 Aprobarea raportului cenzorilor societatii, aferent exercitiului financiar 2024 ;
Pct.4 Aprobarea raportului de activitate al administratorului unic, pentru anul 2024;
Pct.5 Aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, a contul de profit si pierdere, aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza raprtului administratorului unic si a raportului cenzorilor societatii ;
Pct.4 Descarcrea de gestiune a administratorului unic , pentru exercitiul financiar 2024 ;
In lipsa cvorumului pentru prima convocare, ce-a doua sedinta a AGEA si AGOA, se convoaca pe data de 20/05/2025, in acelasi loc si la aceleasi ora, cu aceeași ordine de zi.
La sedinta sunt convocati toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 15/05/2025 denumita si data de referinta, sau prin reprezentare de catre un alt actionar, in baza procurilor speciale. Procurile pot fi depuse la secretariatul societatii pana in data de 16/05/2025 ora 10.00. Materialele de sedinta pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 14.00 .
Administrator unic
Dobre Stefania-Puicuta
About Author
