Convocator AGA / Sidertrans SA

CONVOCARE

Societatea SIDERTRANS SA cu sediul in Municipiul Calarasi, str.General Constantin Pantazi nr.4, jud. Calarasi, inmatriculata la ORC Calarasi sub nr.J51/713/1994, CIF.RO6362999, tel/fax 0242331979, email office@sidertrans.ro, prin administratorul unic d-na Dobre Stefania-Puicuta, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16/05/2023 ora 10,00, la sediul societatii din Calarasi, str. General Constantin Pantazi nr. 4, sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi :

Pct.1 Aprobarea raportului cenzorilor societatii, aferent exercitiului financiar 2022;

Pct.2 Aprobarea raportului de activitate al administratorului unic, pentru anul 2022;

Pct.3 Aprobarea situatiilor financiare (bilantului contabil, contul de profit si pierdere si a altor situatii financiare) aferente exercitiului financiar 2022, pe baza raprtului admini-stratorului si a raportului cenzorilor societatii ;

Pct.4 Aprobare a programului de productie si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 ;

Pct.5 Prelungirea mandatului cenzorilor societatii ;

Pct.6 Descarcrea de gestiune a administratorului unic, pentru exercitiul financiar 2022 .

In lipsa cvorumului la prima convocare, ce-a doua sedinta se convoaca pe data de 17/05/2023, in acelasi loc si la aceleasi ora, cu aceeași ordine de zi. La sedinta sunt convocati toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor da data de 10/05/2023 (denumita si data de referinta), sau prin reprezentare de catre un alt actionar, in baza procurilor speciale. Procurile pot fi depuse la secretariatul societatii pana in data de 12/05/2023, ora 10,00. Materialele de sedinta pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 08/05/2023, in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00 si 13,00 .

Administrator unic

Dobre Stefania-Puicuta